公司治理 – YAGEO全球被動元件領導廠商

國巨公司在過去十年中經由成功地併購和持續的產能擴充策略，以其卓越的技術、配送和產品組合迅速地成長。在全球性市場上提高公司知名度的同時，國巨公司在經營和財務資訊揭露也積極符合較高的標準。國巨公司相信落實公司治理比做好公共關係更重要並堅守公司透明度和正直標準，受益於更有效的風險管理，更高效率的組織運作，更好的市場吸引力，因此近年來儘管經濟不景氣，投資大眾對我們仍有信心。在追求成為世界頂尖的被動元件服務供應商的過程中，加強公司治理證明和有效的經營模式一樣重要。

國巨公司內部對營運及資訊揭露的標準甚嚴，遵循資訊揭露之公平性、一致性與即時性原則。在提高資訊透明度方面，國巨公司建置多項常態性與機動性的措施，其中包括每季舉行法人說明會、定期在網站上公佈集團合併營運及財務相關資訊，並不定期參與全球性法人說明會及海外巡迴說明會。同時主動與券商分析師、法人股東舉行個別會談，將公司文化、策略執行與財務績效，積極且充份地與大眾進行雙向溝通。

國巨公司治理概要檢舉制度管理辦法風險管理政策與程序國巨內部重大資訊處理作業國巨董事會績效評估辦法誠信經營政策提名委員會組織規程公司治理實務守則
 國巨集團溫室氣體減排聲明

永續發展委員會

永續發展委員會主要核心成員:

職稱	姓名	主要經(學)歷
執行長	王淡如	國立臺灣大學經營管理碩士麻州大學電腦碩士國巨股份有限公司營運長明基佳世達集團資深副總暨財務長/行政長/發言人
獨立董事	李振齡	淡江大學會計系學士國巨股份有限公司副董事長
獨立董事	林宗聖	倫敦大學國王學院管理學博士

國巨公司已成立永續發展委員會，由執行長及二位獨立董事並與財務、經濟、環境、公司治理等相關的功能性組織推派管理代表共同推動。

永續發展委員會小組成員涵蓋所有單位，包含人事、財會、稽核、法律、資訊、採購、物流、業務、行銷、公關、工廠、生管、環安及品管等的權責主管部門。永續發展委員會定期召開會議檢視組織在實踐永續發展時，對於利害關係人關注之重大議題的績效表現，並依重大性原則，進行各項議題之風險評估，將永續發展融入本公司之經營策略，以有目的、有系統、有組織的方式，長期深耕、達成永續發展之目標。

國巨身為全球被動元件產業的領導者，朝以成為永續企業為願景，以環境友善、卓越運營、社會共融作為永續使命，發展企業永續策略。國巨關注各利害關係人對於永續經營之訴求，並於此之上建立更進一步的企業永續策略，包含與客戶及供應鏈共同致力於減碳目標等氣候倡議行動、拓展創新產品組合、維持良好公司治理架構並保持組織高效能運作、培育優秀人才及推廣文化與運動，以實踐國巨企業永續策略並達成企業社會責任之承諾。

國巨持續關注員工、客戶、股東、供應商、政府及社會等利害關係人之訴求，以期創造永續經營環境，並為利害關係人創造更高的企業價值。

永續發展推動情形已分別於2023年4月20日、2023年7月25日及2023年10月26日向董事會報告。

風險評估

重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略
社會	人權平等	支持且尊重國際相關勞動人權規範打造多元且平等的工作環境提供人權教育訓練
社會	永續供應鏈	制定供應商管理政策與供應商評鑑制度，定期與不定期進行評審。要求供應商簽定承諾書，並提供供應商舉報電話和舉報信箱。
社會	職業安全衛生	設立職業安全衛生委員會。通過ISO45001認證。定期安全演練與宣導。
社會	員工培育與發展	啟用「國巨學院」（YAGEO Group E-academy），提供線上訓練發展平臺。每年定期執行員工績效考核。
環境	氣候行動	鑑別氣候變遷的風險與機會，擬定因應措施加強與供應商／顧客之氣候變遷策略
治理	法規遵循	以符合各項法規要求為基本目標。定期追蹤法規訂定進度與遵循情形。不定期辦理法規遵循相關教育訓練與宣導。
治理	客戶關係	定期進行客戶滿意度調查。訂定客訴處理流程，即時回覆客戶意見。
治理	誠信經營	國巨要求所有員工與主管必須確實遵守誠信紀律並明確規範行為準則，也定期安排董事成員進修，增進專業管理職能。
治理	創新研發	制定創新管理架構，並聚焦於利基型產品，擴大車用電子、5G網通及電源等產品應用比重。制定新品質政策－「品質是未來的基石」，並持續落實及產品檢驗。持續精進品質管理系統及產品環境認證。
治理	營運績效	董事會下設置審計委員會，對財務報表正確性、內控制度有效性等進行監督。持續擴大高階產品應用領域及在臺投資。
治理	永續策略	國巨致力成為永續企業，推行多項與經濟、環境及社會相關之永續發展方案與措施。
治理	稅務政策	制定稅務政策與承諾進行稅務風險評估委託外部稅務專業機構提供稅務議題上的專業服務及建議。
治理	公司治理	安排董事成員參與組織外進修課程國巨提供線上課程向所有員工、主管、經理人溝通反競爭與反托拉斯管理政策。
治理	資訊安全	訂定資訊安全政策。投入建置資訊安全管理系統。舉辦資訊安全教育訓練。

董事會督導永續發展推動情形

督導日期	項目	策略與目標
2023/4/20 2023/7/25 2023/10/26	溫室氣體盤查及查證	訂定設置專（兼）職單位，評估專（兼）職人員人數及其職掌範圍，以及設置內部查證單位。擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部查證規劃。完成溫室氣體盤查。進行外部查證。

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